一、时间

        五星：12月26日（星期五）10:00

        工贸：12月26日（星期五）15:00

        二、地点

        柳州市中山中路1号，五星商厦十楼会议室。

        三、主要议程

        1.审议公司2024年度董事会、监事会工作报告；

        2.审议公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告；

        3.审议《公司章程》修订议案；

        4.审议其他事项。

        四、参会对象及登记办法

        1.公司董事、监事及高级管理人员；

        2.持有或代表五星股权10万股、工贸股权20万股及以上的股东；

        3.法人股东委派代表参会，应出具加盖法人公章及法定代表人印章的《委托书》；因股权分散、股东人数众多，为确保会议高效有序召开，持有五星股权10万股、工贸股权20万股以下的自然人股东委托代表参会，应出具委托人与受委托人签名并载明双方身份证号码的《委托书》。

        具备参会资格的股东，请于2025年12月26日前，持公司股权证或授权委托书及本人身份证到五星商厦十楼财务部办理登记手续。异地股东可用信函等方式登记。与会代表一切费用自理。

        咨询联系：0772-2825594（董事会秘书）

        柳州五星百货股份有限公司

        柳州工贸大厦股份有限公司

        2025年12月5日